Russische Mafia

1. Michael Cherney
   • Wjatscheslaw Iwankow ( Sam Kislin )
   • Aslan Usoyan
   • Tariel Oniani
2. Solntsevskaya Bratva
3. Tambow-Bande
4. Semion Mogilevich
5. Bruce Rappaport
6. David und Simon Reuben
7. Evsei Agron
8. Marat Balagula
9. Boris Nayfeld
10. Felix Sater

1. Michael Cherney

Michael Cherney, auch Mikhail Chernoy , Mikhail Semenovitch Chorny oder Mikhail Chernoi ; (1952) ist ein in Usbekistan geborener israelischer Unternehmer und Industrieller. Er ist bekannt für seine bedeutende Rolle in der russischen Aluminiumindustrie der 1990er Jahre und seine geschäftlichen Unternehmungen in Israel.

Cherney wuchs in Taschkent , Usbekische SSR , in einer jüdischen Familie auf, deren Vater als ältester von drei Söhnen Buchhalter und Ingenieur war. 

Anfang der 1990er Jahre wanderte Cherney nach Israel aus , pflegte jedoch enge Beziehungen zu Bulgarien, wo er eine führende Zeitung, eine Top- Fußballmannschaft und Bulgariens einziges Mobilfunkunternehmen, Mobiltel , gekauft hatte . Im August 2000 verurteilten die bulgarischen Behörden angeblich seine Verbindungen zu ausländischen Kriminellen und verwiesen ihn mit der Begründung, er dürfe zehn Jahre lang nicht nach Bulgarien zurückkehren.

Darüber hinaus verweigerten die Vereinigten Staaten „Cherney seit 1999 ein Visum wegen angeblicher Verbindungen zur russischen Mafia, so die St. Petersburg Times in Florida“

Im August 2010 strahlte der israelische Fernsehsender Channel Two eine Kurzsendung über die bis dahin teuerste und aufwendigste Hochzeitszeremonie in Israel aus, die 20 Millionen ILS (ca. 5 Millionen US-Dollar) kostete. Aus der Sendung ging hervor, dass es sich bei der Braut um Chernys Tochter handelte, dass die Hochzeit von ihm bezahlt wurde und dass israelische Minister und Parlamentsabgeordnete (Knesset) russischer Herkunft anwesend waren.

Cherney gründete zusammen mit seinem Bruder Lev Cherney und den britischen Metallhändlern David und Simon Reuben die Trans-World Group (TWG) – das erste und größte private Unternehmen in Russland, das Aluminium produzierte und auf westlichen Märkten verkaufte. BusinessWeek berichtet, dass die Brüder „für ihren rauen Geschäftsstil bekannt waren“. Sam Kislin war Partner von Michael Cherney in Trans World. 

Im Jahr 1997 brachte der russische Innenminister Anatoly Kulikov sowohl die Cherney-Brüder als auch die Reuben -Brüder mit der Ismajlowskaja-Mafia in Verbindung, die von Anton Malevsky in Israel angeführt wurde , doch im März 1998 entließ Boris Jelzin Kulikov von seinem Posten.

Laut einem Artikel von Yulia Latynina in der Zeitschrift Top Secret  vom 7. Mai 2000 handelte es sich bei den Cherny-Brüdern krysha oder „ Dach “ um die Izmailovskaya-Mafia , Oleg Soskovets  und Alexander Korzhakov .

Im Jahr 1994 wurde TWG in eine staatliche Untersuchung über den Diebstahl von mehr als 100 Millionen US-Dollar aus der russischen Zentralbank durch mehrere verschiedene kriminelle Gruppen in den frühen 1990er Jahren verwickelt. In einem Artikel auf TWG berichtete das Fortune– Magazin: „Dass es zu einem Diebstahl kam, ist unbestritten, ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Cherneys einen Teil des gestohlenen Geldes erhielten und damit die Startup-Phase von Trans World im Jahr 1992 teilweise finanzierten.“ 

1997 kaufte er Mobitel von Grigory Luchansky. Im Jahr 2002 war Cherney am Weiterverkauf des bulgarischen Mobilfunkanbieters Mobiltel beteiligt . Cherney kaufte das Unternehmen zusammen mit dem österreichischen Unternehmer Martin Schlaff , dem ehemaligen Minister der Österreichischen Volkspartei Josef Taus und dem Finanzexperten Herbert Cordt . Der 768-Millionen-Euro-Deal wurde von der BAWAG PSK finanziert . 2005 wurde Mobiltel für 1,6 Milliarden Euro an die Mobilkom Austria Group mit einem riesigen Gewinn von 830 Millionen Euro verkauft. Kritiker fanden es schwer zu verstehen, „warum der Staat einen Vermögenswert zu einem so hohen Preis von jemandem kaufte, der praktisch als Vermittler fungierte und einen satten Gewinn einstreichen konnte, und nicht direkt vom ursprünglichen Eigentümer des Unternehmens“

Cherney ist der Gründer und Hauptsponsor des Intelligence Summit.  Im Februar 2006 berichtete die New York Sun , dass John Deutch und James Woolsey aus dem Beratergremium des Intelligence Summit zurückgetreten seien, nachdem sie Informationen erhalten hatten, dass der Hauptsponsor der Konferenz, Cherney, „angebliche Verbindungen zur russischen Mafia“ habe.

Cherney ist ein enger Freund von Avigdor Lieberman , der während seiner Amtszeit als Knesset- Mitglied angeblich Millionen Schekel von verschiedenen Unternehmern, darunter Cherney, erhalten hatte ; Nach israelischem Recht ist es MKs nicht gestattet, über ihr Gehalt hinausgehende Zahlungen zu erhalten.

Im April 2007 befragte die israelische Polizei Avigdor Lieberman , Israels Vizepremierminister, wegen des Verdachts, seinen Wahlkampf 2001 illegal finanziert zu haben. Nach Angaben der Polizei wurden im Mai 2001, drei Monate nachdem Lieberman zum Minister für Infrastruktur im Kabinett von Ariel Sharon ernannt wurde, etwa 500.000 US-Dollar über Zypern auf die Bankkonten von Lieberman-Mitarbeitern überwiesen . Dieses Geld konnte auf Cherney zurückgeführt werden.

Im Mai 2011 berichtete Haaretz , dass der israelische Generalstaatsanwalt einen Anklageentwurf gegen Avigdor Lieberman wegen Betrugs und Geldwäsche herausgegeben habe, einschließlich Vorwürfen gegen Cherny.

In einem zweiten Haaretz- Artikel, in dem der Anklageentwurf detailliert beschrieben wurde, wurde berichtet, dass ein Unternehmen im Besitz von Cherney 500.000 US-Dollar an ein Unternehmen im Besitz von Avigdor Lieberman gezahlt hatte Mai 2001. Weiter heißt es: „Staatsanwälte sagen, Lieberman habe dann seine Regierungsposten genutzt, um zu versuchen, Chernoys israelischen Pass, der ihm 1999 entzogen worden war, wiederherzustellen und ihn in anderen persönlichen Angelegenheiten zu unterstützen.“ Cherney wurde freigesprochen. Im Laufe der Jahre wurde Cherneys Pass von den israelischen Behörden zurückgegeben. 

Im Jahr 1999 kaufte der Geschäftsmann Gad Zeevi im Auftrag seiner eigenen Unternehmen Anteile am israelischen Telekommunikationsunternehmen Bezeq . Einer im Jahr 2004 eingereichten Anklage zufolge stellte Cherney die finanzielle Garantie für den Kauf – Informationen, die Cherney und Zeevi vor den Banken, die den Deal finanzierten, versteckten, aus Angst, dass Cherneys direkte Beteiligung vom israelischen Kommunikationsministerium nicht genehmigt würde.

Laut in der spanischen Tageszeitung El Mundo zitierten Quellen suchten die spanischen Behörden im Zusammenhang mit der „ Operation Avispa “ (Operation Wasp) nach Cherney, einer Untersuchung aus dem Jahr 2005, die zur Festnahme mehrerer prominenter russischer Mafia-Persönlichkeiten geführt hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Cherney mehrere spanische Unternehmen mit Sitz in Alicante und Levante leitete, die von der Mafia zur Geldwäsche von 4 Millionen Euro genutzt wurden.

Im Mai 2009 erließ der Oberste Gerichtshof Spaniens einen Haftbefehl gegen Cherney. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern Oleg Deripaska (Chef von RusAl ) und Iskander Makhmudov (Chef von UGMK ) wird Cherney der Geldwäsche verdächtigt.

Am 24. November 2006 reichte Cherney beim Handelsgericht des Londoner High Court eine Klage gegen Oleg Deripaska ein , einen russischen Milliardär, dem das riesige russische Aluminiumunternehmen RusAl gehört.

Er lebt in Herzliya . Cherney teilte ein Haus in Moskau mit Igor Putin , dem Cousin von Wladimir Putin , und Berel Lazar , Putins Rabbiner, der der Oberrabbiner Russlands ist .

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cherney

Wjatscheslaw Iwankow

Wjatscheslaw Kirillowitsch Iwankow  ( 1940 – 2009) war ein russischer Mafiaboss und Schwiegerdieb, von dem angenommen wurde, dass er Verbindungen zu staatlichen russischen Geheimdiensten und deren Partnern im organisierten Verbrechen hatte.  Er war sowohl in der Sowjetunion als auch in den Vereinigten Staaten tätig . Sein Spitzname „Yaponchik“ (Япончик) wird aufgrund seiner leicht asiatischen Gesichtszüge aus dem Russischen als „ Kleiner Japaner “ übersetzt.

Ivankov wurde in Georgien , als es noch Teil der Sowjetunion war , als Sohn von Olga Gostasvits und Bernard Royal-Ivankov geboren und lebte in der Iosebidze-Straße in der Hauptstadt Tiflis. Er wuchs in Moskau auf .

Laut Alexander Litwinenko leitete Iwankow den Drogenhandel des usbekischen Netzwerks in den Vereinigten Staaten. Ivankov kam im März 1992 in die Vereinigten Staaten, obwohl er eine Gefängnisstrafe von rund zehn Jahren verbüßt ​​hatte und als einer der schlimmsten und brutalsten Kriminellen in Russland galt. 

Der Grund für seine Ankunft in den Vereinigten Staaten war zunächst unklar. Das russische Innenministerium teilte dem FBI mit , dass Iwankow gekommen sei, um „ die Aktivitäten der russischen organisierten Kriminalität in diesem Land zu verwalten und zu kontrollieren“, ein Hinweis, den das FBI berücksichtigte.  Der tatsächliche Umfang seiner Aktivitäten ist unklar, da widersprüchliche Quellen seine Bande am Brighton Beach als etwa 100 Mitglieder stark beschreiben und sie als die „führende russische Verbrechergruppe in Brooklyn “ bezeichnen, vergleichbar mit der landesweiten Mafia-Kommission von Lucky Luciano viele Jahrzehnte zuvor.

Semyan „Sam“ Kislin (geb. 1934 oder 1935 in Odessa ) war laut einem FBI-Bericht von 1994, der der Associated Press vorliegt, „ein Mitglied oder Mitarbeiter“ von Ivankov .  Kislin von Trans Commodities Inc. , der Michael Cherney von 1988 bis 1992 mit der Leitung von Trans Commodities beauftragte, spendete in den 1990er Jahren für Rudy Giulianis Bürgermeisterkampagnen.  Kislin vergab im 2001 eröffneten Trump World Tower zahlreiche Hypotheken an Investoren, die überwiegend mit Ländern aus der ehemaligen Sowjetunion in Verbindung gebracht wurden . Kislin, der angibt, den Cherney-Brüdern sehr nahe zu stehen, behauptet, er habe seinen Verbündeten Giuliani überredet, Präsident Trump behaupten zu lassen, die Ukraine sei voller Korruption.

Nachdem Iwankow 73 Tage später, am 9. Oktober 2009, an seinen Verletzungen gestorben war, wurde er am 13. Oktober 2009 in Moskau beigesetzt.  Die Beerdigung erregte große Aufmerksamkeit und erregte in Russland und weltweit große Aufmerksamkeit in den Medien. Anwesend waren Hunderte von Gangstern, die kriminelle Syndikate aus der gesamten ehemaligen UdSSR vertraten und jeweils ihre eigenen Tribute sandten. Auf einer Karte bei der Beerdigung stand „Von der dagestanischen Bratva “, auf einer anderen „Von der kasachischen Bratva“ und ein kunstvoller Kranz stammte von Aslan „Opa Hassan“ Usoyan , der selbst nicht anwesend war.Tariel Oniani , wo Ivankov sich auf die Seite von Usoyan stellte.

Nach dem Tod von Ivankov im Jahr 2009 wurde Alexei Petrov auch bekannt als Alexei Suworow. Lyonya Sly, Lenya the Tricky, oder Petrik wurde der Nachfolger von Ivankov. Kurz vor Ivankovs Tod war Petrov der erste, der Ivankov besuchte, während Ivankov im Krankenhaus lag. Zu diesem Zeitpunkt ernannte Ivankov Petrov zu seinem Nachfolger. Er lebte zwischen Israel, Deutschland und Österreich und leitete die Mazutka-Bande oder Mazutkinskaya OPG .

https://en.wikipedia.org/wiki/Vyacheslav_Ivankov

Aslan Usoyan

Aslan Usoyan (1937 – 2013), auch bekannt als Baba Gurgur und Opa Hassan war ein Mafiaboss , ein ethnischer kurdischer Gangster und Schwiegerdieb , der seine Karriere in Georgien und Kurdistan begann und sie in Moskau , im Ural und in Sibirien fortsetzte .Usbekistan , Krasnodar , Sotschi und andere Teile der ehemaligen Sowjetunion .  Laut The Economist galt er als „Russlands Mafiaboss“.

Ab 2007 war Usoyan in einen Bandenkrieg mit dem georgischen Gangster Tariel Oniani verwickelt , der versuchte, sich in Moskau wieder zu etablieren. Mehrere von Usoyans Spitzenleuten wurden getötet,

Obwohl er nicht anwesend war, schickte Usoyan einen kunstvollen Kranz zu Ivankovs Beerdigung mit der Aufschrift „An unseren Bruder von Opa Hassan“

Anfang der 2010er Jahre verhängte die Obama-Regierung Sanktionen gegen Mitglieder der mutmaßlichen kriminellen Vereinigung Brothers‘ Circle . Es wurde spekuliert, dass der sogenannte Zirkel ein Ersatz für Usoyans Netzwerk ist.

Es wurde angenommen, dass Usoyan, ein ethnischer Kurde, einer der Waffenlieferanten der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) war, die einen bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat für ein autonomes Kurdistan und kulturelle und politische Rechte für die Kurden in der Türkei führt .

Die Hauptverdächtigen hinter Usoyans Mord sind Tariel Oniani und Rovshan Janiev .

Tariel Oniani

Tariel Oniani (1952) ist ein georgischer Mafiaboss und „ Schwiegerdieb “. Berichten zufolge ist er Mitglied der Verbrecherbande „Kutaisi“.

Oniani wurde in der Bergbaustadt Tkibuli in der ehemaligen Georgischen SSR geboren . Sein Vater starb während der Arbeit in einer Mine und Oniani wandte sich einem kriminellen Leben zu. Im Alter von 17 Jahren wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt und saß im Gefängnis. Hier wurde er als „vor v zakone“, also Schwiegerdieb, initiiert. In den 1980er Jahren war er einer der prominentesten Schwiegerdiebe Moskaus .

In den 1990er Jahren zog Oniani nach Paris , wo er Alimzhan Tokhtakhunov kennenlernte . Nachdem er wegen mehrerer Straftaten angeklagt worden war, zog er weiter nach Spanien ,  wo er Aktien einer Fluggesellschaft besaß und ein Bauunternehmen betrieb, in dem illegale georgische Einwanderer beschäftigt waren.

Nach dem Vorfall von 2005 zog Tariel Oniani unter der angenommenen Identität von Tariel Mulukhov nach Moskau zurück.  Die Spannungen zwischen Oniani und dem rivalisierenden Gangsterboss Aslan „Opa Hassan“ Usoyan nahmen zu . Um das Jahr 2007 herum tauchten immer mehr Mitglieder von Usoyans Bande tot auf, darunter der armenische Staatsbürger Alek Minalyan, der angeblich für die Erpressung von Baufirmen verantwortlich war, die an den Olympischen Winterspielen 2014 arbeiteten .

https://en.wikipedia.org/wiki/Tariel_Oniani

2. Solntsevskaya Bratva

Die Solntsevskaya Organised Crime Group, auch bekannt als Solntsevskaya Bratva ist eine russische Verbrechersyndikatsgruppe .

Andere vereinfachte Versionen des Namens sind Solntsevskaya Brotherhood und Solntsevskaya Gang . Bei der Gruppe handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Bande, sondern um eine gut organisierte kriminelle Organisation.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nutzte die Bande das Chaos, um sich durch den Aufbau von Beziehungen zu Politikern zu stärken. Sie konnten nun den russischen Staat zu ihrem eigenen Vorteil beeinflussen. Sie kauften auch mehrere legitime Unternehmen, um ihr Geld zu waschen, darunter Banken, Casinos und sogar den Flughafen Wnukowo.

Die Bande war einst mit dem kriminellen Mastermind Semion Mogilevich verbunden , über den sie Geld wusch. 

Ende der 1990er Jahre begann die Solntsevskaya-Bande, in den Bankensektor vorzudringen, was es ihr ermöglichte, ihr Geld zu waschen und sich den Oligarchen anzunähern .

Die Solntsevskaya war auch in Israel aktiv und nutzte es hauptsächlich als Basis für Geldwäsche. Aber Versuche, in die israelische Politik einzudringen, wurden von wachsamen Strafverfolgungsbehörden abgewehrt.

Nach Angaben der USA, wie im Wikileaks-Skandal 2010 veröffentlicht , setzt die Solntsevo-Bande unter dem Schutz des FSB , einer russischen Staatssicherheitsbehörde, ihre Erpressungsaktivitäten fort.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solntsevskaya_Bratva

3. Tambow-Bande

Die Tambow-Bande  ist eine große Bande in Sankt Petersburg , Russland . Gemeinsamen Behauptungen zufolge wurde sie 1988 in Leningrad von zwei Männern aus der Oblast Tambow , Wladimir Kumarin und Waleri Ledowskich , organisiert . Die Bande ist nach ihrer Herkunftsregion benannt. Trotz der Vorwürfe  bestreitet Kumarin weiterhin seine Beteiligung. Ursprünglich rekrutierten sich die Gangster aus Menschen Tambows und Sportlern und beteiligten sich an einer Schutzgelderpressung .

Nach ihrer Gründung im Jahr 1988 nutzte die Tambow-Bande eine Barockkirche auf der Wassiljewski-Insel als Ort für Verhöre von Personen. Kumarin und Petrov stehen dem KGB seit Ende der 1980er Jahre nahe. 

Viktor Ivanov hat enge Verbindungen zur Tambow-Bande.  Er unterstützte Wladimir Kumarins Tambowskaja OGG in ihrem Krieg gegen die Malyschewskaja OGG um die Kontrolle über den Leningrader Seehafen und den Schmuggel kolumbianischer Drogen über den Leningrader Seehafen nach Europa.

Einige seiner Mitglieder wurden angeblich Mitglieder der Staatsduma und der gesetzgebenden Versammlung von Sankt Petersburg sowie eines Sektors in Sydney, Australien, der angeblich von Michail Klapanow geleitet wird. Sogar der Sprecher der Versammlung, Viktor Nowosjolow, unterstützte Kumarin und unterhielt enge Beziehungen zu Kumarin.

In der zweiten Jahreshälfte 1993 und 1994 kämpfte Wladimir I. Djakow von der Kasaner Bande , zu der viele sehr gläubige muslimische Tataren zählten , mit Bankkonten in New York gegen die Tambow-Bande Kontrolle des Energiehandels in St. Petersburg.  Die St. Petersburger Mafia-Banden kämpften auch um die Kontrolle über den St. Petersburger Seehafen, Viktor Iwanow unterstützte jedoch nachdrücklich die Tambow-Bande bei der Kontrolle sowohl des Öls als auch des Seehafens.

Die Tambow-Bande umfasst mittlerweile mehrere hundert aktive Mitglieder.

Im August 2001 sagte der russische Innenminister Boris Gryzlov , dass die Tambow-Bande bis zu 100 Industrieunternehmen in Sankt Petersburg kontrollierte, darunter PTK, den führenden Kraftstoffeinzelhandelsbetreiber der Stadt, sowie vier wichtige Seehäfen im Nordwesten Russlands, Sankt Petersburg , Kaliningrad , Archangelsk und Murmansk .

Im Mai 2015 behaupteten spanische Staatsanwälte, dass die Parex Bank , die hauptsächlich Offshore-Einlagen für Personen aus Russland hielt, die bevorzugte lettische Bank für die Geldwäsche von Wladimir Putin , Juri Tschaika und der russischen Mafia , insbesondere der Tambowskaja-Mafia aus Sankt Petersburg, gewesen sei Große Summen wurden für sie über lettische und deutsche Firmen gewaschen, die mit der Parex Bank and Overseas Services, einer Schwesterfirma der Parex Bank, verbunden sind, von Mikhail Rebo, auch Rabo geschrieben, und seiner Frau Tatiana Rebo, die Geschäftsführerin der Parex Bank Berlin war .

Alexander Litwinenko war einer der Kronzeugen der spanischen Staatsanwälte.^]

Am 13. Juni 2008 verhaftete die spanische Polizei 20 Mitglieder des spanischen Zweigs der Organisation.  Im Zusammenhang mit der Razzia wurde gegen den russischen Politiker Vladislav Reznik ermittelt ^. An einem Geldwäscheplan war Vera Metallurgica beteiligt, eine Tochtergesellschaft der Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), deren Haupteigentümer Anfang der 2000er Jahre Oleg Deripaska und Iskander Makhmudov waren .

Die strafrechtlichen Ermittlungen im Jahr 2008 führten zu weiteren Festnahmen und der Aufdeckung eines großen Geldwäscheplans der russischen Mafia (der Tambow-Bande). Nach Angaben der bulgarischen Staatsanwaltschaft wurden durch eine Reihe von Finanztransaktionen in Bulgarien und Estland mehr als eine Milliarde Euro an russischem Geld gewaschen. Das gewaschene Geld war den Vorwürfen zufolge Teil der Einnahmen der Sankt Petersburger Tambow-Bande aus Drogenhandel, Prostitution und Schutzgelderpressung.

Laut Mark Galeotti im Jahr 2017 kontrolliert die Tamboskaya OGG sowohl den Seehafen Sankt Petersburg als auch den Seehafen Stockholm .

https://en.wikipedia.org/wiki/Tambov_Gang

4. Semion Mogilevich

Semion Yudkovich Mogilevich, ist ein in der Ukraine geborener russischer Chef der organisierten Kriminalität . Er baute schnell eine hochstrukturierte kriminelle Organisation nach dem Vorbild einer amerikanischen Mafia- Familie auf; Viele der 250 Mitglieder der Organisation sind seine Verwandten.  Er wird von Behörden in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als „ Boss aller Bosse “ der meisten russischen Mafia- Syndikate der Welt beschrieben.  Es wird angenommen, dass er ein milliardenschweres internationales Verbrecherimperium leitet, und er wird beschrieben vom Federal Bureau of Investigation(FBI) als „der mächtigste und gefährlichste Gangster der Welt“. Mit immenser Macht und Reichweite auf globaler Ebene und Verbindungen zu prominenten Regierungs-, Militär- und Strafverfolgungsbeamten sowie einflussreichen Politikern auf der ganzen Welt. Ihm wurde vom FBI „Waffenhandel, Auftragsmorde, Erpressung, Drogenhandel und Prostitution auf internationaler Ebene“ vorgeworfen.

Laut diplomatischen Depeschen der USA kontrolliert er RosUkrEnergo ,  ein Unternehmen, das aktiv an Gasstreitigkeiten zwischen Russland und der Ukraine beteiligt ist , und ist ein Partner von Ivan Gordiyenko.

Mogilevich hat drei Kinder und ist eng mit der Verbrechergruppe Solntsevskaya Bratva verbunden . Er unterhält Allianzen mit politischen Persönlichkeiten, darunter Juri Luschkow , dem ehemaligen Bürgermeister von Moskau, Dmytro Firtasch , und Leonid Derkatsch , dem ehemaligen Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Kurz vor seiner Ermordung der russische FSB– Überläufer Alexander Litwinenko behauptete, Mogilewitsch habe seit den 1990er Jahren ein „gutes Verhältnis“ zu Wladimir Putin gehabt.

William S. Sessions , Direktor des FBI von 1987 bis 1993 während der Präsidentschaften von Ronald Reagan und George H. W. Bush , war Mogilevichs Anwalt in den Vereinigten Staaten bis Sessions‘ Tod am 12. Juni 2020. 

Mogilevich wurde 1946 in einer jüdischen Familie im Kiewer Stadtteil Podil geboren . Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Universität Lemberg ab . 

Sein erstes bedeutendes Vermögen erlangte er durch die Betrügereien auswandernder sowjetischer Juden (hauptsächlich Ukrainer und Russen), unter anderem nach Israel, dem Land, in dem Mogilewitsch 1990 kurzzeitig lebte. Einigen Berichten zufolge verdiente Mogilewitsch als Zwischenverkäufer eine beträchtliche Summe Geld Schmuck und Kunstwerke von Juden, die in den 1980er Jahren aus Kiew ausgewandert sind.  Mogilewitsch machte Geschäfte, um ihre Vermögenswerte zu kaufen, sie zum fairen Marktwert zu verkaufen und den Erlös weiterzuleiten. Stattdessen verkaufte er einfach die Vermögenswerte und steckte den Erlös ein. Er verbüßte zwei Haftstrafen von drei und vier Jahren wegen Devisendelikten.

In den 1980er Jahren war Mogilewitsch nach Angaben des FBI der wichtigste Kontakt zur Geldwäsche der Solntsevskaya Bratva .

Im Jahr 1994 erlangte die Mogilevich-Gruppe in einem geheimen Deal mit dem Bankchef Wladimir Winogradow die Kontrolle über die Inkombank , eine der größten Privatbanken Russlands,  und erhielt so direkten Zugang zum Weltfinanzsystem.

Die ungarische Mafia ist eng mit der Mafia der Volksrepublik China verbunden , insbesondere aus Fujian (Fuiying) ( russisch : Фуцзянь (Фуйин) ) und Zhejiang (Zheiyang) ( russisch : Чжэцзян (Жейианг) ).

Berichten des FBI zufolge unterhielt Mogilewitsch Bündnisse mit der Camorra , insbesondere mit Salvatore De Falco, einem untergeordneten Mitglied des Giuliano-Clans . Mogilevich und DeFalco hätten 1993 Treffen in Prag abgehalten

https://en.wikipedia.org/wiki/Semion_Mogilevich

5. Bruce Rappaport

Baruch „Bruce“ Rappaport ( 1922 – 2010) war ein internationaler Bankier und Finanzier. Er wurde in Haifa , Mandatsgebiet Palästina, als Sohn russisch-jüdischer Emigranteneltern geboren.

Seine Bank of New York-InterMaritime und die 1966 gegründete Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva waren vor Ilya Traber mit Unterstützung von Alexander Dobrovinsky eng am Besitz des Wyborger Hafens und der Werft beteiligt :  erlangte 1994 den Besitz der Einrichtungen.

Im Jahr 1990 traf sich Rappaport mit Michail Gorbatschow , der Rappaports spätere Bemühungen zur Modernisierung von 30 sowjetischen Werften unterstützte. Rappaport war der einzige ausländische Investor in den Projekten.

Bruce Rappaport war auf der Insel Antigua im Bankwesen, in der Industrie und in der Politik tätig 

Im April 1983 gründete Rappaport die Swiss American Bank Ltd., die später in Global Bank of Commerce, Ltd. umbenannt wurde, und wurde die erste lizenzierte Bank in Antigua , die dem International Business Corporations (IBC) Act von 1982 unterliegt.In den 1990er Jahren beschuldigten US-Regierungsbehörden die Swiss American Bank und die Swiss American National Bank, die beide in Antigua ansässig waren, Geldwäscheerlöse aus illegalen Drogengewinnen.

Am 1. März 2006 erhob die Regierung von Antigua und Barbuda rechtliche Schritte gegen ihren ehemaligen Premierminister Lester Bird, Bruce Rappaport und andere Angeklagte.  In der Klage wurde behauptet, dass die Swiss American Bank, Bruce Rappaport und andere über 41.000.000 US-Dollar veruntreut hätten.

Bruce Rappaport, Maurice Sarfati und Yair Klein waren in den Guns for Antigua- Skandal verwickelt, bei dem in Israel hergestellte Waffen über Antigua an das Drogenkartell Medellin in Kolumbien geliefert wurden . Die Affäre wurde von der Louis Blom-Cooper Royal Commission aufgedeckt , nachdem festgestellt wurde, dass mehrere Morde in Kolumbien mit israelischen Waffen verübt worden waren, die über Antigua verschifft worden waren und angeblich für die Antigua und Barbuda Defence Force bestimmt waren , die kostenlos ausgerüstet wird.

Am 3. Dezember 1997 wurde Bruce Rappaport zum Botschafter von Antigua und Barbuda im Land Russland ernannt .

Am 19. August 1999 gab die Bank of New York (BoNY) zu, an einer Untersuchung einer Geldwäscheoperation im Wert von 10 Milliarden US-Dollar mitgewirkt zu haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen Bruce Rappaport und auch seine andere Bank, die Bank of New York-InterMaritime, eine Schweizer Bank, die einen großen Teil des Russlandgeschäfts abwickelte.  Angeblich hatte seine Bank of New York-Inter Maritime Gelder von Benex gewaschen, die Verbindungen zu Semion Mogilevich hatten .  Neben Bruce Rappaport stand eine weitere Mitarbeiterin der Bank of New York (BoNY), Natasha Kagalovsky, die mit Konstantin Kagalovsky verheiratet ist , im Fokus der Ermittlungen.

Es wird angenommen, dass sowohl Menatap als auch Inkombank Geschäftsbeziehungen zu Rappaport hatten.

In den frühen 1970er Jahren unterzeichnete General Ibnu Sutowo zahlreiche Öltanker-Charterverträge mit Bruce Rappaport, um den Öltransport für Pertamina sicherzustellen .

Im April 1977 wurde General Ibnu Sutowo wegen seiner Geschäfte mit Rappaport unter Hausarrest gestellt.  Rappaport wurde der Preistreiberei und der Insolvenz von Pertamina und Indonesien vorgeworfen

Seine Frau Ruth Rappaport war Co-Präsidentin der Genfer Zweigstelle der Women’s International Zionist Organization.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Rappaport

https://www.jpost.com/israel-news/ruth-rappaport-philanthropist-art-lover-dead-at-94-542311

6. David und Simon Reuben

David Reuben (1941) und Simon Reuben (1944) sind in Indien geborene britische Geschäftsleute . Im Mai 2020 wurden sie von der Sunday Times Rich List mit einem Nettovermögen von 16 Milliarden Pfund zur zweitreichsten Familie im Vereinigten Königreich ernannt .

Die Brüder wurden in Bombay , Britisch-Indien , als Söhne von David Sassoon Reuben und Nancy Reuben, einer jüdischen Familie aus Bagdadi, geboren .  Ihr Vater ging aus dem Irak nach Bombay, um sich Arbeit in der Textilindustrie zu sichern.  Nach der Trennung ihrer Eltern zogen die Brüder in den 1950er Jahren mit ihrer Mutter nach London.

Anfang der 1990er Jahre investierten die Brüder in den russischen Metallmarkt.  Als russische Aluminiumhütten aufgrund von Schulden handlungsunfähig wurden, schloss das Reuben-Unternehmen Trans World Mautvereinbarungen mit Fabriken ab, in denen es Rohstoffe bezahlte und lieferte und dafür fertiges Aluminium erhielt, das es dann mit Gewinn verkaufte .  Die Investitionen des Unternehmens in Russland beliefen sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar ( 870 Millionen Pfund ), wobei der weltweite Umsatz 1995 über 8 Milliarden US-Dollar betrug . Die Brüder waren mit mehreren Mitgliedern der neuen Oligarchie des Landes verbunden , darunter Roman Abramowitsch .Sie legten einen mehrere Millionen Pfund schweren Rechtsstreit mit Oleg Deripaska bei, wobei den Reuben Brothers ein Vergleich zugesprochen wurde .

Im Jahr 1997 brachte der russische Innenminister Anatoly Kulikov sowohl die Cherney- Brüder als auch die Reuben-Brüder mit der von Anton Malevsky in Israel geführten Ismajlowskaja-Mafia in Verbindung . Im März 1998 löste Boris Jelzin Kulikow als Minister ab.

Im Jahr 2008 kehrten die Reuben-Brüder in das Rohstoffgeschäft zurück und erweiterten ihre Bergbauinteressen mit einem Portfolio von Minen in Marokko , Indonesien und Südafrika

Bis zum Jahr 2000 verkauften die Brüder alle ihre russischen Vermögenswerte , da sie ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich auf den britischen Immobilienmarkt konzentrierten. Sie waren an der Finanzierung einer Reihe von Akquisitionen beteiligt und haben Investitionen in Technologieunternehmen getätigt. Ab 2016 umfassten ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich Immobilien im Vereinigten Königreich und im Ausland, Risikokapital und Private Equity .

Die Stiftung hat 80  Millionen Pfund gespendet, um die Gründung des Reuben College in Oxford zu unterstützen , das ursprünglich Parks College hieß. Es wird ein Postgraduiertenkolleg sein, das sich auf Klimawandel, künstliche Intelligenz und zelluläres Leben konzentriert.

https://en.wikipedia.org/wiki/David_and_Simon_Reuben

7. Evsei Agron

Evsei Borisovich Agron ( 1932 – 1985) war in den 1970er und 1980er Jahren Chef der russischen Mafia in New York City . Er war für seine Grausamkeit bekannt und wurde als „Pate“ der russisch-amerikanischen Mafia bezeichnet. 

Der in Leningrad geborene Agron jüdischer Herkunft wanderte 1975 in die Vereinigten Staaten aus. Er erlangte schnell die Kontrolle über kriminelle Machenschaften unter den in Brighton Beach lebenden sowjetischen Juden .

Agron starb im Mai 1985 im Alter von 53 Jahren, nachdem er vor seiner Wohnung in Brooklyn zweimal in den Kopf geschossen worden war.  Sein Nachfolger wurde Marat Balagula als Anführer der russischen Mafia in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2018 schrieb Heather Digby Parton in Salon , dass „[Balagula] verdächtigt wurde, Agron getötet zu haben“

Die Lebensgeschichte von Evsei Agron war Gegenstand des Buches Red Mafia, geschrieben vom amerikanischen Journalisten Robert I. Friedman . Nach Agrons Tod bestritt seine ehemalige Partnerin Maya Rozova viele der im Buch aufgestellten Behauptungen über Agrons kriminelle Aktivitäten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Evsei_Agron

8. Marat Balagula

Marat Jakowlewitsch Balagula,  ( 1943 – 2019  ) war eine russisch-amerikanische Figur des organisierten Verbrechens, Gangsterboss und enger Vertrauter der Lucchese-Verbrecherfamilie und der Colombo-Verbrecherfamilie .

Marat Balagula wurde 1943 auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs in der russischen Stadt Orenburg als Sohn sowjetisch-jüdischer Eltern geboren . Seine Mutter Zinaida war mit den Kindern nach dem deutschen Einmarsch in Russland aus ihrem Zuhause in Odessa geflohen . Zum Zeitpunkt seiner Geburt war Marats Vater, Jakov Balagula, als Leutnant in der Roten Armee im aktiven Dienst .

Als junger Erwachsener erwarb Balagula zwei höhere Universitätsabschlüsse – einen in Mathematik und einen in Wirtschaftswissenschaften .

Nachdem Balagula jahrelang angeblich in Zusammenarbeit mit korrupten Parteifunktionären in Odessa einen Schwarzmarkt für Lebensmittel betrieben hatte, beschloss er 1977, mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten zu ziehen.

Nach der Ermordung von Agron am 4. Mai 1985 übernahm Balagula die Rolle des mächtigsten russischen Gangsters in Brooklyn . Balagulas Hauptvollstrecker war Boris Nayfeld , ein belarussischer jüdischer Gangster, der 1978 in Amerika angekommen war und vom NYPD der Beteiligung an Agrons Mord verdächtigt wurde.

Balagulas Deal mit den Fünf Familien wurde von seinem Rivalen, einem sowjetisch-jüdischen Gangsterkollegen namens Wladimir Reznikow , als Zeichen der Schwäche gewertet . Laut dem Journalisten Vladimir Kozlovsky war Reznikov ein ehemaliger Einwohner von Kiew und es wird immer noch angenommen, dass er in Brighton Beach sowohl für die Ermordung des von einem Mobbing verfolgten sowjetischen Dissidenten- Intellektuellen Juri Brochin im Jahr 1983 als auch für die Ermordung des Nachbarschaftsverbrecherboss Evsei Agron im Jahr 1985 verantwortlich war .

Balagula lernte seine zukünftige Frau Alexandra 1965 auf einer Hochzeitsfeier kennen und heiratete sie im folgenden Jahr. Da Alexandra die lange Abwesenheit ihres Mannes nicht gefiel, gab Balagula seine Position an Bord der Ivan Franko auf und begann stattdessen mit der Zusammenarbeit korrupter Apparatschiks , zu denen laut Balagula der zukünftige sowjetische Ministerpräsident Michail Gorbatschow gehörte, eine Schwarzmarkt-Nahrungsquelle zu betreiben .

https://en.wikipedia.org/wiki/Marat_Balagula

9. Boris Nayfeld

Boris Mikhailovich Nayfeld, ist ein ehemaliger weißrussisch – russischer Gangsterboss und Heroinhändler , der von Brighton Beach  aus operierte, in der Stadt New York.

Boris Mikhailovich Nayfeld wurde am 4. Oktober 1947 in Gomel als Sohn von Mikhail und Ekaterina Nayfeld geboren . Sein Vater war Jude , während seine Mutter russisch-orthodox war . Er und sein älterer Bruder Gennady wuchsen in einem jüdischen Haushalt bei ihren Großeltern väterlicherseits, Yosef und Riva, auf, nachdem Nayfelds Vater in einem Gulag eingesperrt war und seine Mutter die Familie daraufhin verlassen hatte. 

Boris Nayfeld kam am 7. Dezember 1979 als sowjetisch-jüdischer Flüchtling im Rahmen des Jackson-Vanik Amendment am Flughafen JFK an .

Nayfelds erster Einstieg in den Drogenhandel war der Schmuggel von Kilos Kokain aus Brooklyn nach Westdeutschland . Allerdings wurde ihm bald klar, dass er mit den etablierteren europäischen Organisationen nicht konkurrieren konnte . Zusammen mit dem italienisch – polnischen Gangster Ricardo Fanchini leitete Nayfeld eine erfolgreiche Heroinschmuggeloperation , die China White von Thailand in die Vereinigten Staaten transportierte . Nachdem die Droge nach Singapur geschmuggelt worden war , wurde sie in Fernsehröhren versteckt und über Belgien nach Warschau verschifft.

Heute lebt Nayfeld in Moskau und lebt von einem monatlichen Sozialversicherungsscheck in Höhe von 750 US-Dollar .

https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Nayfeld

10. Felix Sater

Felix Henry Sater, (1966) ist ein russisch-amerikanischer Gangster, verurteilter Schwerverbrecher , Immobilienentwickler und ehemaliger Geschäftsführer der Bayrock Group LLC ,  einem Immobilienkonzern mit Sitz in New York City . Er war Berater für Unternehmen wie The Trump Organization [  und die Mirax Group .

Im Jahr 1998 bekannte sich Sater seiner Beteiligung an einem von der russischen Mafia inszenierten Aktienbetrugsprogramm im Wert von 40 Millionen US-Dollar schuldig  und wurde Informant für das Federal Bureau of Investigation ( FBI ) und die Bundesanwaltschaft, um bei Ermittlungen zur organisierten Kriminalität zu helfen

Während Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 arbeitete Sater mit Michael Cohen , dem ehemaligen Anwalt der Trump Organization, zusammen, um einen Deal zum Bau eines Trump Tower in Moskau auszuhandeln , und versicherte Cohen gegenüber, dass er Trumps Wahlaussichten durch seine russischen Kontakte verbessern könne.

Sater wurde in Moskau als Sohn von Mikhail Sheferovsky und Rachel Sheferovskaya in eine russisch-jüdische Familie hineingeboren. Er hat eine Schwester, Regina. Die Familie wanderte nach Israel aus , als Felix 8 Jahre alt war, um der religiösen Verfolgung in der Sowjetunion zu entgehen, und kam schließlich in die Vereinigten Staaten ,

Nach Angaben des FBI, war Michail Scheferowski ein Unterboss des „Chefs der Bosse“ der russischen Mafia , Semion Mogilewitsch , und wurde wegen Gelderpressung von örtlichen Restaurants, Lebensmittelgeschäften und einer medizinischen Klinik verurteilt.

Berichten zufolge war Felix Sater ein Jugendfreund von Michael Cohen .

Als leitender Berater unterstützte er mehrere Projekte, darunter auch geschäftsführende Entscheidungen im Rahmen des Trump SoHo- Projekts.

Felix Sater war Geschäftsführer der Bayrock Group LLC sowie leitender Berater von Donald Trump und der Trump Organization , als 2006 mit dem Bau des Trump SoHo begonnen wurde. Er spielte während des gesamten Bauprozesses des Gebäudes eine wichtige Rolle und blieb Geschäftsführer der Bayrock Group, als das Trump SoHo-Projekt im Jahr 2010 abgeschlossen wurde. Im Dezember 2017 wurde das Trump SoHo in The Dominick umbenannt 

Ende Januar 2017 traf sich Sater mit dem ukrainischen Politiker Andrey Artemenko und Donald Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen im Loews Regency in Manhattan, um einen Plan zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland zu besprechen . Der vorgeschlagene Plan würde erfordern, dass sich die russischen Streitkräfte aus der Ostukraine zurückziehen und dass die Ukraine ein Referendum darüber abhält, ob die Krim für 50 oder 100 Jahre an Russland „verpachtet“ werden soll.  Am 20. Februar 2017 lehnte der russische Außenminister Sergej Lawrow die „Verpachtung“ der Krim durch Russland von der Ukraine mit der Begründung ab, „wir können nicht von uns selbst vermieten“.

Felix Sater wurde aufgrund seiner Verbindungen zur organisierten Kriminalität als Berufsverbrecher beschrieben .

Im Jahr 2020 gab es eine Klage, in der Felix Sater und sein Partner Daniel Ridloff beschuldigt wurden, Trump-Immobilien wie Bayrock genutzt zu haben , um gestohlene Gelder in Millionenhöhe zu waschen. Sater hat die Vorwürfe zurückgewiesen und versucht, die Klage beizulegen, hatte jedoch keinen Erfolg. 

Im Dezember 2017 wurde Sater von einem Kongressausschuss in einem außerstaatlichen Interview zur russischen Einmischung in die US-Wahlen 2016 befragt . In seiner Eröffnungserklärung zu diesem Interview behauptete Sater, eine vertrauliche Quelle für die US-Regierung zu sein, die eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Informationen über die Nordallianz und die Taliban sowie bei der Lokalisierung und Störung von Al-Qaida– Operationen spielte Afghanistan sowie die Lokalisierung von Osama bin Laden vor den Anschlägen vom 11. September ^]Sater behauptete weiter, er sei 1998 bei einem Überfall auf ein Terroristen-Ausbildungslager in Afghanistan in der Lage gewesen, bin Laden zu töten, und bedauerte seine Entscheidung, dies nicht zu tun. Diese Behauptung wurde später von den investigativen Journalisten Jason Leopold und Anthony Cormier über den US-Geheimdienst bestätigt Beamte mit Kenntnis des Vorfalls.  Im Jahr 2019 sagte Sater im Rahmen einer umfassenderen Diskussion mit dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses über seine jahrelange Zusammenarbeit mit dem FBI, der CIA und der Defense Intelligence Agency offiziell aus, dass er die US-Regierung bei der Suche nach Osama Bin Laden unterstützt habe.  Richter I. Leo Glasser bestätigte, dass Sater der US-Regierung geholfen habe, bin Laden aufzuspüren, indem er die Telefonnummer von Osama bin Laden angegeben habe. Sater war in der Lage, auf Informationen über Bin Ladens Telefonnummern und Aufenthaltsort zuzugreifen, da er Mitte der 1990er Jahre mit einem Telekommunikationsunternehmen mit Verbindungen zur GRU zusammengearbeitet hatte, das in Ländern des ehemaligen Sowjetblocks tätig war .

Die Trump Organization verfolgte während des Trump-Präsidentschaftswahlkampfs ein Luxushotel- und Eigentumswohnungsprojekt in Moskau – den sogenannten Trump Tower Moskau . Dieses Projekt wurde von Michael Cohen ermöglicht , damals Anwalt der Trump Organization und von Januar 2016 bis Mai 2017 Trumps persönlicher Anwalt. Trump unterzeichnete am 13. Oktober 2015 eine unverbindliche „Absichtserklärung“, um mit dem Projekt fortzufahren. Der ebenfalls vom russischen Investor Andrei Rozov unterzeichnete Brief wurde von Sater an Cohen weitergeleitet. Er prahlte gegenüber Cohen mit seinen Verbindungen zu Wladimir Putin.

Felix Sater war Mitglied des Chabad von Port Washington und wurde 2010 und 2014 zu ihrem Mann des Jahres ernannt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Sater